إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة مادفاكتور ش. خ. إ
الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 بو مهل 2097
المعرف الوحيد: 1163136B
إن السادة المساهمين في شركة مادفاكتور ش.خ.إ. مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 29 أفريل 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:
1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2024.
2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2024. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2024.
4( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2024.
5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.
6( تخصيص نتائج سنة 2024.
7( توزيع الأرباح.
8( تحديد منحة الحضور.
9( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
ص 81610) تعيين أعضاء مجلس الإدارة
11) تعيين مراقب الحسابات
12) تفويض.
مشروع نص القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.