دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

البنك العربي لتونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 128.000.000 دينار

مقرها : بتونس 9 نهج الهادي نويرة

المعرف الوحيد بالسجل الوطني للمؤسسات : 0014161Q

المعرف الجبائي : 14161/Q/P/M/000 إن السادة المساهمين بالبنك العربي لتونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 2025/04/28 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل THE -RESIDENCE –GAMMARTH، لمناقشة وبحث جدول الأعمال التالي :

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 2024/12/31.

2( تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 2024/12/31، 3( المصادقة على القوائم المالية للبنك المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

4( الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص النتائج.

5( تحديد منحة الحضور.

6( ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية 2024،

7( تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموعة شركات البنك العربي لتونس الى غاية 2024/12/31.

8( المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموعة شركات البنك العربي لتونس الى غاية 2024/12/31

9( التفويض.

إن جميع الوثائق المتعلّقة بهذه الجلسة، بما في ذلك بطاقة الاقتراع ونص التفويض الخاص، موضوعة، في الآجال القانونية، على ذمة المساهمين الراغبين في الاقتراع عن طريق المراسلة أو تفويض الغير، بالمقر الاجتماعي للبنك.

يعد هذا الإشعار بمثابة دعوة فردية.