استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 29 أفريل 2025
البنك التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 270.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 2 نهج تركيا 1001 تونس
المعرف الوحيد : 000120 H
إن المساهمين في رأس مال البنك التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء 29 أفريل 2025 على الساعة الثانية بعد الزوال بنزل شيراتون - شارع الجامعة العربية 1080 تونس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي:
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2024.
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2024.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المقنّنة طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على الاتفاقيات المقننة طبقا
للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2024. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم للسنة المالية 2024.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2024 وتوزيع المرابيح.
- إعادة إدراج الاحتياطيات ذات النظام الخاص،
- تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة،
- المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة، ممثل لصغار المساهمين.
- تعيين عضو مستقل بمجلس الإدارة.
- تحديد مكافآت الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان القانونية.
- تفويض للقيام بالإجراءات.
بإمكان كل مساهم حضور هذه الجلسة وذلك بالحصول على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه والذي يجب أن يشهد بملكية هذه الأسهم وتجميدها لهذا الغرض أو إنابة شخص آخر بواسطة تفويض.