استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الاثنين 28 أفريل 2025
الشركة التونسية للإلكترونيك الأثير
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40.000.000 د
المقر الاجتماعي : 27 شارع خير الدين باشا 1002 تونس
السجل التجاري : B 179701996
MF: 00388L/A/M/000
ص 850إن السادة المساهمين بالشركة التونسية للإلكترونيك الأثير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي سوف تلتئم يوم الاثنين الموافق ل 28 أفريل 2025 على الساعة 9 صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، 27 شارع خير الدين باشا تونس ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول العمليات والتصرف للسنة المالية 2024.
- قراءة القوائم المالية والحسابات الملحقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول العمليات للسنة المالية 2024.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول العمليات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- تلاوة مشروع التقارير.
- المصادقة على هذه التقارير والقوائم والحسابات الملحقة والقرارات بالإضافة إلى إحالة النتائج
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات.
- توزيع منحة الحضور.
- مسائل مختلفة.