استدعاء للجمعية العامة العادية
بنك اليوباف الدولي - تونس
ش خ رأس مالها 25,000,000 دولار
المقر الاجتماعي : نهج البورصة حدائق البحيرة II تونس
معرفها الوحيد : 030554/Y/P/M/000 إن السادة المساهمين في شركة بنك اليوباف الدولي - تونس مدعوون لحضور الجمعية العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق 29 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك نهج البورصة ضفاف البحيرة II تونس، أو عند الاقتضاء، بواسطة آليات التواصل عن بعد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة التقريرين الأدبي والمالي لمجلس الإدارة حول نشاط المصرف خلال سنة 2024 والقوائم المالية كما هي في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهم.
2 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2024.
3 - المصادقة على الاتفاقيات المقننة لتصرف سنة 2024.
4 - المصادقة على مقترح تبويب نتائج السنة المالية لتصرف 2024.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2024.
6 - إقرار تعيين عضو جديد مستقل بمجلس إدارة البنك.
7 - تعيين مراقبي الحسابات للسنوات 2025 - 2026 - 2027.
8 - منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2025.
إن الموازنة و القوائم المالية موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر المصرف طيلة المدة القانونية.