استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

س .ت .ب . فينانس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : 34 نهج الهادي كراي - المنزه 4 - 1004 تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال س.ت.ب فينانس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء 29 أفريل 2025 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 34 نهج الهادي كراي - المنزه 4 - 1004 تونس، وذلك للتداول في جداول الأعمال التالية :

1. النظر في تقرير نشاط الشركة لسنة 2024. 2. تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2024، وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية

3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024. 4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. تبويب نتائج السنة المحاسبية 2024.

6 تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة. 7. تحديد منحة أعضاء لجنة التدقيق.

8. تحديد منحة أعضاء لجنة المخاطر.

9 تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات.

10. تعيين عضو مجلس إدارة جديد.

11. تمكين للقيام بالإجراءات الخاصة بالإيداع والنشر.