STB FINANCE
S.A. au capital de 6.500.000 D
Siège social : 34, rue Hédi Karray-El Menzah IV - 1004 Tunis
Messieurs les actionnaires de la STB FINANCE, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le mardi 29 avril 2025 à 9h, au siège social 34, rue Hédi Karray - El Menzah IV - 1004 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen du rapport du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2024 ;
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2024 et sur les opérations visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
3) Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2024 ;
4) Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2024 ;
5) Affectation du résultat de l'exercice 2024 ;
6) Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs ;
7) Fixation de la rémunération du comité d'audit ;
8) Fixation de la rémunération du comité de risque ;
9) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ;
10) Nomination d'un nouvel administrateur ;
11) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.