استدعاء للجلسة العامة العادية
ليوم 29 أفريل 2025
الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.007.645,000 دينار
مقرها الاجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس
المعرف الوحيد : 0002707P
www.ubci.tn
إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 29 أفريل 2025 على الساعة التاسعة صباحا بنزل " Radisson Blu" الكائن بشارع محمد الخامس، تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بإدارة بنك ومجمع الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة لسنة 2024 والمصادقة عليه.
2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية والمجمعة إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
3- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة والخاضعة لمقتضيات الفصول 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 2016-48.
6- توظيف النتائج لسنة 2024.
7- توزيع أرباح عن السنة المالية 2024.
8- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة بعنوان سنة 2024.
9- تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة.
10- تعيين عضو بمجلس الإدارة.
11- منح نفوذ للقيام بالإشهارات القانونية.