دعوة للجلسة العامة العادية
(السنة المحاسبية 2024)
الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الإسم رأس مالها : 776.875.000 دينار
مقرها الإجتماعي : نهج الهادي نويرة –تونس
المعرف الوحيد: 0001237 A
إن السادة والسيدات مساهمي الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 30 افريل 2025 على الساعة الثالثة مساء بمقر البنك الكائن بمدينة العلوم، 34 نهج الهادي كراي- المنزه 4 وذلك للمداولة حول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لكل من البنك ومجمع الشركة التونسية للبنك للسنة المالية 2024.
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المرتبطة بالقوائم المالية للبنك وبمجمع الشركة التونسية للبنك للسنة المالية 2024.
3- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصول 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016، والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2024.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2024.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2024.
6- تفويض لشراء أسهم البنك وإعادة بيعها بالبورصة.
7- تحديد مبلغ منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنح رؤساء وأعضاء اللجان.
8- تعيين وتجديد عضوية بمجلس الإدارة لممثلي الدولة.
9- تجديد عضوية مساهمين للفترة 2025- 2027 :
٭ ممثل مؤسسة ذات مساهمة عمومية - الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين "STAR"
٭ ممثل مساهم خواص - تعاونية التأمين للتعليم "MAE"
10- تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة. 11- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإعلان.
طبقا لمقتضيات المادة 40 من العقد التأسيسي للشركة، يجوز لمالكي 10 أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض (متوفر لدى شركة الوساطة STB Finance) ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى شركة الوساطة STB Finance،بالمقر الإجتماعي مبني الشركة التونسية للبنك - 34 نهج الهادي
كراي - مدينة العلوم –المنزه 4 – تونس، قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم. يتم قبول المساهمين في قاعة الإجتماع بعد استظهارهم ببطاقة دخول إسمية تحرر وتسلم لهم عند الدخول.
توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بشركة الوساطة STB Finance، بالمقر الإجتماعي مبني الشركة التونسية للبنك – 34 نهج الهادي كراي - مدينة العلوم –المنزه 4 – تونس، طيلة المدة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.