استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة سيستال
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.000 دت
المقر الاجتماعي : 16، نهج المقاولين - الشرقية 2
المعرف الوحيد : 0341640 Z/A/M/000 تدعو شركة سيستال جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 9 ماي 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب16 نهج المقاولين - الشرقية 2 - أريانة للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على آجال وكيفية الاستدعاء. 2. تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2024.
3. تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2024. 6. المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 26 من القانون الأساسي للشركة. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تحديد منح الحضور
9. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
10. تجديد مدة تعيين مراقب الحسابات. 11. مسائل مختلفة.
12. تفويض لإتمام الإجراءات.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 21 يوما قبل انعقاد الجلسة.