SYSTEL
SA au capital de 100.000 DT
Siège social : 16, Rue des Entrepreneurs - La Charguia 2 - Ariana
Identifiant unique : 0341640 Z
Messieurs les actionnaires de la Société SYSTELSA sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 9 mai 2025 à 11 heures au siège social de la société sis 16, rue des Entrepreneurs - Charguia II - Ariana, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et mode de convocation;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2024;
3. Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes sur la gestion et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024 ;
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2024 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2024 ;
6. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de l'article 26 des statuts ;
7. Quitus aux membres du conseil d'administration;
8. Fixation du montant des jetons de présence;
9. Renouvellement et ou nomination des membres du conseil d'administration;
10. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes;
11. Questions diverses; et
12. Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 21 jours avant la date de la réunion.