شركات خفية الإسم
استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
شركة الإحياء والتنمية الفلاحية - الكاتبية - خ إ
رأس مالها : 2 420.000 د
المقر الاجتماعي : ضيعة الشهامة ، بوشريك - قرمبالية
م ج : 023091VNM
س ت : B125701998
عدد ض إ : 81 - 406317
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الإحياء و التنمية الفلاحية - الكاتبية مدعوون للاجتماع في إطار الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 9 ماي 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا بشركة الشهامة - بوشريك وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2024.
2. قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2024.
3. المراجعة والمصادقة على البيانات المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
4. إبراء الذمة.
5. تخصيص نتيجة سنة 2024.
6. تعيين مراقب الحسابات للسنوات المالية
استدعاء للجلسة العامة العادية
الرقاعية الدولية - سيكاف -
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون عدد 83 لسنة 2001 الصادر في 24 جويلية 2001
المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المنشور بالرائد الرسمي رقم 59 في 24 جويلية 2001
المقر الاجتماعي : 65 شارع الحبيب بورقيبة - 1001 تونس
السجل الوطني للمؤسسات : 0632976Q السادة المساهمين في الشركة الرقاعية الدولية - سيكاف مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 9 ماي 2025 على الساعة التاسعة صباحا، بمقر الإتحاد الدولي للبنوك، نهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والقوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2024.
2. دراسة الاتفاقات المشار إليها بالفصل 200 وما يله والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية
3. قراءة تقرير مراقب الحسابات حول أداء مهمته.
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2024.
5 المصادقة على العمليات والاتفاقات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تخصيص النتائج لسنة 2024.
8. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9. تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
10. تحديد مبلغ منحة الحضور.
11. تفويض.