استدعاء للجلسة العامة العادية
وسيط بالبورصة ترخيص رقم 96 - 37 بتاريخ 14 نوفمبر 1995
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة طوبا ضفاف البحيرة 1053 تونس
الهاتف : 71 219 116
الفاكس : 71 219 478
السجل الوطني للمؤسسات : 0539074H إن مساهمي شركة UIB Finance مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الجمعة 9 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الإتحاد الدولي للبنوك، نهج البحيرة توركانا ضفاف البحيرة - وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والقوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2024.
2. دراسة الاتفاقات المشار إليها بالفصل 200 وما يله والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3. قراءة تقرير مراقب الحسابات حول أداء مهمته.
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2024.
5. المصادقة على العمليات والاتفاقات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تخصيص النتائج لسنة 2024.
8. تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
9. تحديد مبلغ منحة الحضور.
10. تفويض.