دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة لافيكوتونس
سيكاف غير مقيمة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 50.000.000 دولار أمريكي المقر الاجتماعي : المركب الإداري والفندقي بالمكتب عدد أ 4 - 4 الطابق الرابع الكرم 1002
المعرف الوحيد : 0024556 M
بمقتضى قرار مجلس إدارة الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية - تونس "لافيكو تونس" المنعقد بتاريخ 11 أفريل 2025، تدعو شركة لافيكو تونس كافة المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية للانعقاد للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2024 وذلك يوم الجمعة 9 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمركب الإداري والفندق بالمكتب عدد أ 4 - 04 )A4 04) بالطابق الرابع بالكرم 1002 للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2024 وعلى القوائم المالية لنفس السنة.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات عن السنة المالية 2024.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2024.
ص 9844. المصادقة على الاتفاقات الخصوصية على معنى الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المالية 2024.
6. تخصيص النتيجة الصافية لسنة 2024. 7. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2025/ 2026 /2027. 8. المصادقة على تعيين مراقب الحسابات للشركة لسنوات 2025/ 2026 /2027. 9. تحديد قيمة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.