استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة BH سيكاف - (متفرعة عن BH بنك) ش. خ. إ

رأس مالها : 15.000.000 دينار

المعرف الوحيد : D0496267

المقر الاجتماعي : بناية فضاء تونس - عمارة K الطابق الخامس - نهج الشابية - 1073 مونبلزير

تعلم شركة BH سيكاف (متفرعة عن BH بنك) السادة المساهمين أن الجلسة العامة العادية ستنعقد يوم الجمعة 16 ماي 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة BH للاستثمار (وسيط بالبورصة) الكائن بتونس عمارة BH تأمين نهج محمد الصغير أولاد أحمد - الطابق الثالث - المركز العمراني الشمالي 1003 وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية .2024

2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2024.

3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.

4. المصادقة على الاتفاقيات المقننة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. المصادقة على الاتفاقيات المقننة المنصوص عليها بالفصل 202 من مجلة الشركات التجارية.

6. تخصيص نتائج السنة المالية 2024. 7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.

8. تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.

9. تعيين مراقب حسابات.

10. تحديد منحة الحضور.

11. تفويض.