Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société BH SICAF (Filiale de la BH BANK)

Société BH SICAF (Filiale de la BH BANK)

S.A au capital de 15 000 000 D

Identifiant Unique : 0496267D

Siège social : Immeuble Espace Tunis Bloc K - 5ème étage Rue Chebbla Montplaisir - 1073 Tunis

Messieurs les actionnaires de la société BH SICAF (Filiale de la BH BANK) sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 16 mai 2025 à 11H, au siège social de la BH INVEST (Intermédiaire en Bourse) sis

à Tunis, Immeuble BH Assurance, rue Mohamed Sghaier Aouled Ahmed 3ème étage Centre Urbain Nord 1003, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture du rapport du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2024;
2) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024;
3) Approbation des états financiers de l'exercice 2024;
4) Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 202 du code des sociétés commerciales;
6) Affectation du résultat de l'exercice 2024;
7) Quitus aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2024;
8) Renouvellement du mandat des administrateurs;
9) Désignation d'un Commissaire aux comptes;
10) Fixation du montant des jetons de présence;
11) Pouvoir pour formalités.