استدعاء للجلسة العامة العادية
العلبة المعدنية التونسية
شركة خفية الإسم
رأس المال الاجتماعي : 19.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 43 شارع الحبيب بورقيبة الكوليزي تونس
السجل التجاري : B192431996
CNSS : 224588/33
إن السادة المساهمين في شركة العلبة المعدنية التونسية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 13 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمصنع الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- التصديق على شكل وآجال الدعوة إلى الجلسة العامة.
- قراءة تقرير التصرف لمجلس الإدارة لسنة 2024
- قراءة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2024.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على الاتفاقيات المدرجة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - توظيف النتائج لسنة 2024.
- تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأجور مسيري الشركة.
- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.