استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل "مجموعة الأمان"
"P.G.I HODING "AMEN GROUP شركة خفية الاسم
رأس مالها : 25.000.000 د
مقرها الاجتماعي بتونس 150، شارع الحرية
م ج & م ج : 0000118P/A/M/000
إن السيدات و السادة المساهمون في الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل، "مجموعة الأمان" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 16 ماي 2025 على الساعة الرابعة ونصف بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس 150 شارع الحرية للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1. النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة لسنة 2024.
2. قراءة تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2024 والمصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
4. المصادقة على تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2024.
5. تخصيص النتائج لسنة 2024.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسييرهم بالنسبة لسنة 2024.
7. تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
8.تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025.
9. تحديد مبلغ منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي لسنة 2025.
10. إعلام بتولي مهام، مناصب أو عضوية بمجلس إدارة.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.