استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة اللير العقارية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة اللير العقارية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 37 571 700 دينار

معرفها | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات عدد 1723360A

مقرها زاوية شارع اليابان ونهج محمد بدرة، الطابق 2 مونبليزير، 1073، تونس يتشرف مجلس إدارة الشركة المجتمع يوم الجمعة 18 أفريل 2025 على الساعة 09:00 بدعوة مساهمي شركة اللير العقارية ومراقب حساباتها شركة ECC-MAZARS إلى الجلسة العامة العادية المحدد تاريخها يوم الاثنين 19 ماي 2025 على الساعة 10:00 صباحا بمقر الشركة بزاوية شارع اليابان و نهج محمد بدرة الطابق الثاني، مونبليزير 1073 - تونس وذلك للمداولة حول جدول أعمال الجلسة الآتي بيانه :

1. المصادقة على طرق وآجال الدعوة.

2. تلاوة والمصادقة على تقرير التسيير المعد من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024.

3. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة على القوائم المالية لتلك السنة.

4. المصادقة على الاتفاقيات المشار إليها في الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. تخصيص نتيجة السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

ملاحظة : للمساهمين الحق في أن يكونوا ممثلين حسب الشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي وذلك بموجب تفويض خاص، على أن يتم تسبقة توقيعه بإضافة عبارة "مع كامل الصلاحيات".

سيتم وضع مشاريع القرارات التي ستقدم على مداولات الجلسة العامة الاستثنائية على ذمة كل المساهمين في المقر الرئيسي للشركة. يرجى أن يسبق التوقيع عبارة "مع كامل الصلاحيات".