SOCIETE LA LYRE IMMOBILIERE SA
Société anonyme
Au capital de 37 571700 DT
Identifiant unique : 1723360/A
Siège social : Angle Avenue de Japon et Rue Mohamed Badr - Montplaisir 1073 Tunis
Le Conseil d'Administration réuni le vendredi 18 avril 2025 à 9 heures, a l'honneur de convoquer Les Actionnaires de la Société LA LYRE IMMOBILIERE ainsi que son commissaire aux comptes le cabinet ECC-MAZARS en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 19 mai 2025 à 10 heures au siège social de la société sis à l'Angle Avenue de Japon et Rue Mohamed Badra Montplaisir 1073 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modes et délai de convocation;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2024,
3. Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice social clos au 31 décembre 2024 et approbation des états financiers dudit exercice
4. Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
5. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2024,
6. Quitus aux Administrateurs,
7. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
NB : Les actionnaires ont la faculté de se faire représenter dans les conditions des statuts en vertu d'un pouvoir spécial dument signé précédé de la mention «BON POUR POUVOIR». Les projets de résolutions à soumettre aux délibérations de l'assemblée générale extraordinaire, seront tenus à la disposition de chaque actionnaire au siège social de la société.
Prière précédée la signature de la mention «Bon pour pouvoir».