شركة الدراسات والتنمية السياحية

شركة الدراسات والتنمية السياحية

بالقيروان

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 175 000 دينار

مقرها الاجتماعي : نهج بوهاها 3100 القيروان

م و : 1199956/Z

السادة المساهمون في شركة الدراسات والتنمية السياحية بالقيروان مدعوون لحضور جلستين عامتين عاديتين تقرر عقدهما بمقر الشركة نهج بوهاها 3100 القيروان وذلك يوم الاثنين 19 ماي 2025 الجلسة الأولى على الساعة العاشرة والثانية على الساعة الحادية عشر صباحا للتداول تباعا في جدولي الأعمال التاليين :

I - الجلسة الأولى :

1 - المصادقة على إجراءات وآجال استدعاء وانعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة العادية لسنوات 2017، 2018 و2019.

3 - تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة لسنوات 2017، 2018 و2019 والمصادقة عليه. 4 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لنفس السنوات المالية. 5 - استعراض القوائم المالية لسنوات 2017، 2018 و2019 والمصادقة عليها.

6 - استعراض الاتفاقات المقننة لسنوات 2017، 2018 و2019 والمصادقة عليها 7 - إبراء ذمة المتصرفين.

8 - تخصيص نتائج سنوات 2017، 2018 و2019.

9 - تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2020 ،2021 و2022.

10 - تجديد مهمة مراقب الحسابات لسنوات 2020، 2021 و2022.

11 - منح التفويضات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.

II - الجلسة الثانية :

1 - المصادقة على إجراءات وآجال استدعاء وانعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة العادية لسنوات 2020، 2021 و2022.

3 - تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة لسنوات 2020، 2021 و2022 والمصادقة عليه. 4 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لنفس السنوات المالية. 5 - استعراض القوائم المالية لسنوات 2020، 2021 و2022 والمصادقة عليها.

6 - استعراض الاتفاقات المقننة لسنوات 2020، 2021 و2022 والمصادقة عليها. 7 - إبراء ذمة المتصرفين.

8 - تخصيص نتائج سنوات 2020، 2021 و2022.

9 - تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2023، 2024 و2025.

10 - تعيين مراقب حسابات الشركة لسنوات 2023، 2024 و2025.

11 - منح التفويضات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.