Société anonyme
Capital social : 175 000 dinars
Siège social : Rue Bouhaha - 3100 Kairouan
IU : 1199956/Z
Messieurs les actionnaires de la SOCIETE D'ETUDES ET DE
PROMOTION TOURISTIQUE DE Kairouan sont convoqués à la réunion des deux assemblées générales ordinaires qui se tiendront au siège social sis Rue Bouhaha - 3100 Kairouan, le lundi 19 mai 2025, la première réunion à 10 heures et la deuxième à 11 heures du matin, en vue de délibérer sur les ordres du jour respectifs suivants :
Ordre de jour de la 1ère assemblée générale ordinaire :
- Approbation du mode et délais de convocation de la présente assemblée
- Entériner le retard enregistré dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les exercices 2017, 2018 et 2019
- Lecture et approbation des rapports de gestion du Conseil d'Administration relatifs aux exercices 2017, 2018 et 2019
- Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs aux exercices 2017, 2018 et 2019
- Examen et approbation des états financiers relatifs aux exercices 2017, 2018 et 2019
- Examen et approbation des conventions réglementées relatives aux exercices 2017, 2018 et 2019
- Quitus aux administrateurs
- Affectation du résultat des exercices 2017, 2018 et 2019
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2020, 2021 et 2022
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2020, 2021 et 2022
- Pouvoirs pour les formalités.
Ordre de jour de la 2ème assemblée générale ordinaire :
- Approbation du mode et délais de convocation de la présente assemblée
- Entériner le retard enregistré dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les exercices 2020, 2021 et 2022
- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatifs aux exercices 2020, 2021 et 2022
- Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs aux exercices 2020, 2021 et 2022.
- Examen et approbation des états financiers relatifs aux exercices 2020, 2021 et 2022
- Examen et approbation des conventions réglementées relatives aux les exercices 2020, 2021 et 2022
- Quitus aux administrateurs
- Affectation du résultat des exercices les exercices 2020, 2021 et 2022
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2023, 2024 et 2025
- Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2023, 2024 et 2025
- Pouvoirs pour les formalités.
- Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2023, 2024 et 2025
- Pouvoirs pour les formalités.