استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2024
للشركة التونسية لأسواق الجملة "سوتيماق"
يوم الأربعاء 4 جوان 2025
شركة خفية الإسم
مقرها الإجتماعي : طريق نعسان بئر القصعة
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التّونسية لأسواق الجملة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2024 وذلك يوم الأربعاء 4 جوان 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا (11h00) بمقر الشركة التونسية لأسواق الجملة - طريق نعسان بئر القصعة بن عروس - وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) النظر في القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لسنة 2024.
2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2024.
3) المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2024.
4) تخصيص المرابيح لسنة 2024.
5) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.
6) تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2024.
7) تعيين عضو بمجلس إدارة الشركة ممثلا لصغار المساهمين للسنوات 2025 - 2026 - 2027.
8) تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2025 - 2026 - 2027.
9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تتألف الجلسة العامة العادية من كافة المساهمين المالكين لعشرة (10) أسهم على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة إلا أنه يمكن لمالكي أقل من 10 أسهم أن يتجمعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلسة العامة المذكورة. كل الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية، موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك في حدود الآجال القانونية.