DE LA SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
"SOTUMAG"
Société anonyme
Le mercredi 04 juin 2025
Siège social : Route de Naassen Bir Kassaa
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne des Marchés de Gros «SOTUMAG» sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2024 le mercredi 4 juin 2025 à 11h00 heures au siège de la «SOTUMAG» - Route de Naassène Bir Kassaa Ben Arous, pour délibérer sur les questions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
1) Examen des états financiers et de rapport du conseil d'administration de l'exercice 2024,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2024,
3) Approbation des états financiers et de rapport du conseil d'administration de l'exercice 2024,
4) Affectation des bénéfices de l'exercice 2024,
5) Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration afférent à l'exercice 2024,
6) Fixation de prime des membres du comité permanent d'audit afférent à l'exercice 2024,
7) Désignation d'un membre du conseil d'administration de la «SOTUMAG» représentant les petits porteurs pour les années 2025-2026-2027,
8) Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les années 2025-2026-2027,
9) Quitus aux membres du conseil d'administration.
L'Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les actionnaires possédants au moins 10 actions entièrement libérées.
Toutefois, les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par un actionnaire.
Tous les documents soumis à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.