استدعاء للجلسة العامة السنوية العادية السنة المالية 2024
أكت فارما
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.300.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بوادي الزرقة - تستور 9013 باجة
مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت رقم 1128705N
مساهمو شركة "أكت فارما" مدعوون لحضور الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد
صفحة 12بمكتب تونس، نهج مدينة كاظمة - إقامة يسر - مكتب عدد أ2 حي النصر 2، وذلك يوم الثلاثاء 3 جوان 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.
- قراءة تقارير مراقب الحسابات.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024. - إبراء ذمة مجلس الإدارة.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2024.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- مكافآت الحضور.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2025، 2026 و2027.
- تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات المالية 2025، 2026 و2027.
- مكافأة التنفع للرئيس المدير العام بعنوان السنة المالية 2024.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمكتب تونس نهج مدينة كاظمة - إقامة يسر - مكتب عدد أ2 حي النصر 2، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة السنوية، تقرير مجلس الإدارة لسنة 2024، القوائم المالية لسنة 2024، تقرير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين وذلك بداية من يوم الجمعة 16 ماي 202
52025401413SANB3.
استدعاء
موهب لوجيستيكس خ إ
رأس مالها : 3 400 000 د
المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس مركب سمارت وبزنس سنتر ط 1 مكتب 3 الكرم 2015 تونس
المعرف الوحيد : 003717 W
السادة المساهمون في شركة موهب لوجيستيكس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم السبت 24 ماي 2025 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة )consolidés) لسنة 2024.
- المصادقة على التصرف وعلى القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة )consolidés) لسنة 2024 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. - المصادقة على الاتفاقات المبرمة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تخصيص النتائج.
- تخصيص مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- مهام مراقب الحسابات.
توضع الوثائق المعدة للجلسة العامة تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة بالكرم تونس.