استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية الدولية لاستخلاص الديون
ش خ إ
19 نهج مصطفي عبد السلام - المنزه 5 - أريانة
معرف جبائي عدد 0723717C
يرجى من السادة المساهمين في رأس مال شركة الدولية لاستخلاص الديون، شركة خفية الاسم رأس مالها 1.000.000 دينار، مقرها الاجتماعي كائن 19 نهج مصطفى عبد السلام، المنزه 5، أريانة، والمرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 0723717C، حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 22 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الاتحاد الدولي للبنوك الكائن بنهج بحيرة توركانا، ضفاف البحيرة، تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والقوائم المالية خلال السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024. 2 - دراسة الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 والفصول التالية له والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعقلة بتنفيذ مهامه.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024.
5 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 والفصول التالية له والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2024. 8 - تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة.
9 - تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
10 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
11 - تحديد مبلغ منحة الحضور
12 - تفويض.