استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية بيات كابيتال ريسك
شركة خفية الاسم
برأس مال قدره : 4.678.235 دينار
المقر الاجتماعي : 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبة، تونس
المعرف الوحيد : V0723613
يدعى المساهمون في شركة بيات كابيتال ريسك لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 22 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب72-70 شارع الحبيب بورقيبة، تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على طرق استدعاء الجلسة العامة العادية.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة بعنوان السنة المالية 2024؛ وتلاوة القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.
3. تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2024.
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، وعلى القوائم المالية لسنة 2024، وعلى الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم خلال سنة 2024.
6 - توزيع نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واتخاذ قرار بشأن توزيع الأرباح.
7 - تحديد مقدار منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس.
8 - تسجيل استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
10 - تعيين مراقب الحسابات للسنوات المالية 2025 إلى 2027.
11 - تقديم معلومات حول المهام التي اضطلع به أعضاء مجلس الإدارة.
12 - إسناد الصلاحيات اللازمة لإتمام الإجراءات القانونية.
لكل مساهم الحق في حضور الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل، وذلك وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.