BIAT CAPITAL RISQUE
Société anonyme
Au capital de 4.678.235 Dinars
Siège social : 70-72 Avenue Habib Bourguiba, Tunis
IU : 0723613V
Les actionnaires de la société BCR sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 22 mai 2025 à 10h, au siège social de la société, sis au 70-72 Avenue Habib Bourguiba, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation des modalités de convocation de l'assemblée générale;
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2024 et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2024 ;
3. Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024 ;
4. Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des états financiers de l'exercice 2024 et des conventions réglementées visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales;
5. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2024 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et décision relative à la distribution de dividendes ;
7. Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration et des Comités issus du Conseil ;
8. Prise d'acte de la démission d'un Administrateur ;
9. Renouvellement du mandat des Administrateurs ;
10. Désignation du commissaire aux comptes pour les exercices 2025 à 2027 ;
11. Informations relatives aux fonctions exercées par les membres du Conseil d'Administration;
12. Pouvoirs à conférer pour l'accomplissement des formalités légales.
Tout actionnaire a le droit de participer à l'Assemblée, en personne ou par mandataire, conformément aux dispositions légales et statutaires en vigueur.