استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة أسفار روميليس ش.خ.إ
الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء المعرف الوحيد : 0035779L
إن المساهمين في شركة أسفار روميليس ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة
ص 3132العامة العادية التي ستنعقد يوم 30 ماي 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2024.
2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2024. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
4( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2024.
5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.
6( تخصيص نتائج سنة 2024.
7( تحديد منحة الحضور.
8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9(تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
10( تفويض.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.