استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ت باب ش. خ. إ

طريق المطار كلم 14 الصغار صفاقس المعرف الوحيد : 1000597B

إن المساهمين في شركة ت باب ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 30 ماي 2025 على الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2024.

2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2024. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2024.

5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.

6( تخصيص نتائج سنة 2024.

7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8( تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9( تعيين مراقب الحسابات.

10( تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.