استدعاء للجلسة العامة العادية في 12 جوان 2025
شركة الدار الجديدة لمدينة تونس "مونوبري"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 50 691 472 دينارا
المقر الاجتماعي : 1، نهج العربي زروق مقرين
المعرف الوحيد : 0001110K
يدعو مجلس الإدارة المنعقد يوم 25 أفريل 2025 جميع المساهمين بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس "مونوبري" للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 12 جوان 2025 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لأصحاب المؤسسات، الشارع الرئيسي 2053 ضفاف البحيرة - تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس وبشركات المجمع لسنة 2024.
2 - تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات المتعلقة بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس لسنة 2024 والمتعلقة بالقوائم المالية المجمعة.
3 - المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس وعلى القوائم المالية المجمعة والموقوفة في 31 ديسمبر 2024.
4 - المصادقة على الاتفاقيات التي تنظمها الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - تخصيص نتائج سنة 2024 وتوزيع الأرباح.
6 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة القارة للتدقيق.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تجديد عضوية ممثل المساهمين الأقلية بمجلس الإدارة.
9 - تسمية عضوين مستقلين بمجلس الإدارة. 10. تعيين مراقبي الحسابات للسنوات المالية 2025، 2026 و2027.
11. توكيل للقيام بالإجراءات.
صفحة 29كل مساهم يرغب في الحضور أو في أن يكون ممثلا بالجلسة مدعو لسحب بطاقات قبوله من المودع عنده أسهمه (وكلاء بالبورصة/بنوك) في أجل أقصاه يوم 10 جوان 2025.