SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
"S.N.M.V.T"
Société anonyme
Au capital 50 691 472 dinars
Siège social : 1 Rue Larbi Zarrouk - 2014 Mégrine
Identifiant unique : 0001110K
Le conseil d'administration réuni le vendredi 25/4/2025, a décidé de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 12 juin 2025, à 9h à l'Institut Arabes des chefs d'Entreprise (IACE, la Maison de l'Entreprise), à l'avenue principale, 2053 les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2024 de la S.N.M.V.T et celui des sociétés du groupe.
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes, relatifs à l'exercice 2024 de la S.N.M.V.T et celui portant sur les états financiers consolidés.
3. Approbation des états financiers individuels de la SNMVT et consolidés de l'exercice clos le 31/12/2024.
4. Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2024 et distribution des dividendes.
6. Fixation du montant de jetons de présence pour les administrateurs et les membres du comité permanent d'audit.
7. Quitus aux administrateurs.
8. Renouvellement du mandat de l'administrateur représentant des actionnaires minoritaires.
9. Nomination de deux administrateurs indépendants.
10. Nomination des commissaires aux comptes pour les exercices 2025, 2026, 2027
11. Pouvoirs pour accomplissement des formalités.
Les actionnaires désireux d'assister ou se faire représenter à cette assemblée, sont priés de retirer leurs cartes d'admission, auprès du dépositaire de leurs actions (intermédiaires en bourse/banques) au plus tard le 10/6/2025.