استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سيتي كارز

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سيتي كارز

شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس المال : 18 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : عدد 31 نهج المعامل المنطقة الصناعية - حلق الوادي - تونس المعرف الوحيد : 1017529 Z

ص ض ا : 47 - 75042

قرر مجلس إدارة شركة سيتي كارز المنعقد بتاريخ 22 أفريل 2025 دعوة المساهمين إلى الحضور يوم 30 ماي 2025 على الساعة 09:00 بالمقر الكائن بعدد 31 نهج المعامل المنطقة الصناعية - حلق الوادي - تونس للجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1. تلاوة والمصادقة على تقرير النشاط الفردي والمجمع، لمجلس الإدارة وعلى تقرير التصرف لمجموعة سيتي كار المتعلق بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.

2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.

3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.

4. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.

5. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المعد طبقا للفصلين 200 (وما بعده) و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلبه.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

7. إسناد منح الحضور

8. تسمية عضو بمجلس الإدارة وتجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة.

9. تجديد مهام مراقبي الحسابات.

10. إعلام المساهمين بمناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.

11. مسائل مختلفة.

12. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.