شركة التنمية والاستثمار للجنوب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 35.727.910 دينارا
المقر الاجتماعي : المركب الإداري شارع منصور الهوش 4100 مدنين
المعرف الوحيد : 003514L
رقم الانخراط : ب.ص.و.ض. إ : 52 - 34293
إن السادة المساهمين في شركة التنمية والاستثمار للجنوب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 13 جوان 2025 على الساعة التاسعة صباحا بنزل جربة رسورت بجربة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة لسنة 2024.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2024.
3. المصادقة على القوائم المالية وتقرير التصرف لسنة 2024.
4. المصادقة على العمليات والاتفاقيات التي تدخل في إطار الفصلين 200 و475 وما يليهما من مجلة الشركات التجارية.
5. تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2025. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2024.
7. ضبط مبلغ مكافآت الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.
8. ضبط مبلغ مكافآت الحضور المسندة لأعضاء اللجنة القارة للتدقيق لسنة 2024. 9. تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2025، 2026 و2027.
10. المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجموعة شركة التنمية والاستثمار للجنوب لسنة 2024.
11. تفويض للقيام بإجراءات.