إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2024

المدعوة للإنعقاد يوم الثلاثاء 3 جوان 2025

مصحة البساتين

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6.042.500 دينار

المقر الإجتماعي : حي الحدائق II - صفاقس 3002

المعرف الوحيد عدد : 017861B

المعرف الجبائي : 017861B/A/M/000 مساهمو مصحة البساتين الخفية الإسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية

السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 3 جوان 2025 على الساعةالخامسةمساء بالمقر

الإجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.

3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.

5( تخصيص نتائج السنة المالية 2024. 6) المصادقة على المنح والإعانات المسندة. 7( الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى. 8( المصادقة على الاتفاقات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

ص 3237

9( المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها.

10( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

11( مسائل مختلفة.

12( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة لسنة 2024، القوائم المالية لسنة 2024، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية،

التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وقائمة المساهمين.

ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم. أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الإستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر إسم ولقب الوكيل والموكل.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين