استدعاء — إسمنت قرطاج

استدعاء

إسمنت قرطاج

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 343 624 940 د

المدرج أ من المبنى الواقع أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، مقسم ح ق ج 1 - 4 - 3

حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 2 - 1053 تونس

المعرف الوحيد : 1072172 A

عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة إسمنت قرطاج مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 19 جوان 2025 على الساعة 10h00 وذلك بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ضفاف البحيرة 1 للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2. تلاوة تقرير نشاط الشركة لسنة 2024. 3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية لسنة 2024.

4. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالاتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية. 5. المصادقة على الاتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية.

6. المصادقة على تقرير النشاط لسنة 2024.

7. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.

8. تخصيص النتائج.

9. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

10. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.

11. تحديد منحة أعضاء لجان التدقيق، الاستراتيجية، القانونية، والأجور لسنة 2024.

12. تسمية عضو مجلس الإدارة ممثل الدولة للسنوات 2025 و2026 و2027.

13. المصادقة على تسمية عضو مجلس الإدارة ممثل صغار المساهمين للسنوات 2024 و2025 و2026.

14. المصادقة على تسمية عضو مجلس الإدارة مستقل للسنوات 2024 و2025 و2026.

15. تسمية مراقب الحسابات للسنوات 2025 و2026 و2027.

16. منح سلط للقيام بالإجراءات القانونية.