استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الدراسات والخدمات الفلاحية "اقروسرفيس"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الدراسات والخدمات الفلاحية "اقروسرفيس"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 600.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 4 نهج حسان ابن نعمان 1002 - البلفدير - تونس

المعرف الوحيد : 0341486H

إن المساهمين في رأس مال شركة الدراسات والخدمات الفلاحية "أقروسرفيس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 19 جوان 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن ب 4، نهج حسان ابن نعمان - 1002 البلفيدير - تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة التقارير الفردية والمجمعة لمجلس الإدارة لسنة 2024.

2 - قراءة التقارير الفردية والمجمعة لمراقب الحسابات لسنة 2024 وكذلك التقرير الخاص المتعلق بالعمليات المنصوص عليها في الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3. المصادقة على القوائم المالية الفردية و المجمعة للمعاملات والاتفاقيات الواردة في تقرير مراقب الحسابات لسنة 2024.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2024.

5. تخصيص نتائج سنة 2024.

6. تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة .2024

7. تجديد تعيين مراقب حسابات لسنوات 2025، 2026 و2027.

8. الموافقة على اتفاقية المساهمين التي سيتم توقيعها من قبل شركة أقروسرفيس "Agro-services" وشركة SICAR Invest BNA وشركة هنشير عياد SDA Henchir Ayed.

9. إعطاء الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بإجراءات التسجيل والنشر.