استدعاء — مخابر قالفارما

استدعاء

مخابر قالفارما

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 23.694.000 دينار

مقرها : طريق المهدية كلم 10.5 - 3054 صفاقس

المعرف الجبائي : 420887 N/A/M /000 المعرف الوحيد : 0420887N

يدعو مجلس إدارة "مخابر قالفارما" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 18 جوان 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر "مخابر قالفارما" الكائن بطريق المهدية كلم 10.5 صفاقس، للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024 لشركة "مخابر قالفارما" وكذلك تقرير مجلس الإدارة حول نشاط مجمع "قالفارما" لسنة 2024.

2 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لنفس السنة المالية 2024، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2024.

3 - النظر والمصادقة على القوائم المالية ل "مخابر قالفارما" لسنة 2024.

4 - النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2024.

5 - تبويب نتائج السنة المالية 2024.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2024.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال التصرف للسنة المالية 2024.

8 - ضبط قيمة منحة الحضور.

9 - إنشاء شركة فرعية في فرنسا، و

10 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.