استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للمواد الكيميائية ذات الاستغلال الصناعي

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للمواد الكيميائية ذات الاستغلال الصناعي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 320.000,000 دينارا

المقر الاجتماعي : شارع الهادي شاكر عمارة النور مدرج ب الطابق الأول صفاقس

مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت المعرف الوحيد عدد : 0418044 E

نتشرف بدعوة السادة المساهمين برأس مال الشركة التونسية للمواد الكيميائية ذات الاستغلال الصناعي "بوليشام" المعرفة أعلاه لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الاثنين 9 جوان 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1( قراءة تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2024.

2( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2024.

3( المصادقة على تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.

4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.

5( تخصيص نتائج السنة المالية 2024. 6) المصادقة على الاتفاقات المنظمة وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة لسنة 2024.

7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لسنة 2024.

8( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

9( تعيين مراقب حسابات.

10( مسائل مختلفة.

11( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.