استدعاء — شركة آباف تونس

استدعاء

شركة آباف تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2 151 000 دينار

المقر الاجتماعي : 30 نهج محمد بدرة - 1073 تونس - مونبليزير

السجل التجاري : B186321996

المعرف الجبائي :

014239/W/A/M/000

تدعو شركة آباف تونس مساهميها لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 18 جوان 2025 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي : 1 - قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بموازنة سنة 2024.

2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالجداول المالية لموازنة 2024، وكذلك بالعمليات المعنية بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

3 - المصادقة على الجداول المالية لموازنة 2024.

4 - تأييد الموافقة على اتفاقية ترخيص العلامة التجارية والخبرة لمجموعة Apave من قبل مجلس الإدارة المنعقد تاريخ 30 أفريل 2025.

5 - المصادقة على الاتفاقات التي ينظمها الفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تخصيص النتائج.

8 - تحديد مكافآت الحضور.

9 - قبول استقالة عضوين من مجلس الإدارة. 10 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. تضع الشركة على ذمة المدعوين بمقرها واحد وعشرون يوما قبل انعقاد الجلسة : تقرير مجلس الإدارة، والجداول المالية، ومشروع القرارات، وكذلك تقارير مراقب الحسابات.