S.A au capital de 2151.000 Dinars
RC : B186321996
MF : 014239/W/A/M/000
Siège social : 30, rue Mohamed BADRA BP 2 - 1073 Tunis Montplaisir
Les actionnaires de la société APAVE TUNISIE sont priés d'assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra mercredi 18 juin 2025 à 9 heures 30 minutes afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration, relatif à l'exercice 2024.
2- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes, relatifs aux états financiers de l'exercice 2024, ainsi qu'aux opérations visées par les articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales.
3- Approbation des états financiers de l'exercice 2024.
4- Entérinement du Contrat de Licence de Marque et de Savoir-Faire du Groupe Apave approuvé par le Conseil d'Administration en date du 30 avril 2025.
5- Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales.
6- Quitus aux Administrateurs.
7- Affectation des résultats.
8- Fixation du montant des jetons de présence.
9- Prise d'acte de la démission de deux membres du conseil d'administration.
10- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration.
Le rapport du Conseil d'Administration, les états financiers, le projet de résolutions ainsi que les rapports du Commissaire aux Comptes seront tenus à votre disposition au siège social de notre Société, vingt et un jours avant la date de la réunion.