استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ابن النفيس

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ابن النفيس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 520.000 .11 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق تونس كلم 4 صفاقس 3031

المعرف الجبائي : 0018467 Z

إن المساهمين في شركة "ابن النفيس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي

ستنعقد يوم الثلاثاء 24 جوان 2025 على الساعة السادسة والنصف مساءا بنزل برج الضيافة - طريق سكرة كم 3 صفاقس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2024.

2. تلاوة التقرير العام و التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2024.

3. النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.

4. النظر والمصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

5. النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.

6. تبويب نتائج السنة المالية 2024.

7. ضبط مبلغ بدل الحضور.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة طيلة تصرفهم خلال سنة .2024

9. الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى طبقا لمقتضيات الفصلين 192 و209 لمجلة الشركات التجارية يشغلها أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام. 10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.

11. تجديد مهام مراقب الحسابات.

12. منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

ويعتبر هذا الإعلان استدعاء رسميا لكل المساهمين. وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.