SOCIETE IBN ANNAFIS
Société anonyme
Au capital de 11.520.000 Dinars
Siège social : Route de Tunis km 4 - 3031 Sfax
Identifiant unique : 0018467 Z
Les actionnaires de la Société IBN ANNAFIS, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 24 juin 2025 à 18 h 30 à hôtel BORJ AL DHIAFA - Route la Soukra km 3 SFAX à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration destiné à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'exercice 2024.
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024.
3. Examen et approbation, s'il y a lieu du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2024
4. Lecture et approbation, s'il y a lieu, des conventions telles que prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
5. Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers relatifs à l'exercice 2024
6. Affectation des résultats de l'exercice 2024.
7. Fixation des jetons de présence.
8. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2024
9. Information de prise de fonction de direction au sein d'autres sociétés conformément aux dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales, occupés par les administrateurs, le président du conseil ou le directeur général.
10. Election des membres du conseil d'administration pour un mandat de 3 ans
11. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société.
12. Pouvoir pour formalités.
Le présent avis est considéré comme une convocation officielle pour tous les actionnaires.
Les actionnaires sont avisés que le rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.