استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة التونسية لمواد التزييت
SOTULUB
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.972.500 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ملاران، ضفاف البحيرة، تونس
المعرف الوحيد : 0005985Z
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 6245988
يدعى السادة المساهمون في رأس مال الشركة التونسية لمواد التزييت لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 17 جوان 2025 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل فيردي تونس بيتش قمرت (نزل رمادا بلازا سابقا)، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بنشاط الشركة للسنة المالية 2024 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2024.
3 النظر في الموازنة والقوائم المالية للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها.
4. المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل عدد 26 بالعقد التأسيسي للشركة والفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص السنة المالية 2024.
6. تخصيص توزيع الأرباح للسنة المالية 2024.
7. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.
8. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
9. المصادقة على النظام الأساسي للصندوق الاجتماعي للشركة.
10. تسمية مراقب حسابات.