Société Tunisienne de Lubrifiants SOTULUB
Société anonyme
Au capital de 10.972.500 DT
Siège social : Rue Lac Mâlaren, Les Berges du Lac 1053 Tunis Nord
Identifiant Unique : 0005985Z
Numéro CNSS : 6245988
Mesdames et messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Lubrifiants sont invités à assister à l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le Mardi 17 Juin 2025 à 09h30, à l'hôtel Verdi Tunis Beach Ressort, Gammarth (ex Ramada Plaza) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2024 ;
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2024 ;
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2024 ;
4. Approbation des opérations visées par l'article 26 des statuts de la société et de l'article 200 du code des sociétés commerciales;
5. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2024;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2024 ;
7. Fixation des jetons de présence relatifs à l'exercice 2024 ;
8. Nomination d'administrateurs au conseil d'administration.
9. Approbation du projet de statut du fonds social, élaboré suite à l'audit réalisé par le cabinet Jamel SASSI et validé par le Conseil d'administration ;
10. Nomination du commissaire aux comptes.