شركة المستشفى الخاص الأمان خ. إ
المعرف الوحيد : 1170032 L
السجل التجاري : B24169352010
رقم الضمان الاجتماعي : 41 - 311896 التسمية الاجتماعية : شركة المستشفى الخاص الأمان خ. إ.
النظام القانوني : شركة خفية الاسم.
المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد سنتر، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة، تونس.
رأس المال الاجتماعي : 100.000 دينار. النشاط الاجتماعي : مؤسسة صحية.
مدة النشاط : 99 سنة.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 22 أفريل 2025 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 7 ماي 2025، تحت عدد 25501550، وصل عدد 4176، تم إيداع نظير من محضر الجلسة لدى المركز الوطني لسجل المؤسسات تحت عدد 01642025 اس بتاريخ 15 ماي 2025، وبعد المصادقة على تقرير مجلس الإدارة قررت بالجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 22 أفريل 2025 ما يلي : - الترفيع في رأس المال الاجتماعي بثلاثمائة ألف دينار (300.000 دينار) ليرتفع من مائة ألف دينار (100.000 دينار) إلى أربعمائة ألف دينار (400.000 دينار) وذلك بإحداث مائة وعشرون ألفا سهما (120.000) سهما جديدا بقيمة اسمية ديناران وخمسمائة مليم (2,5) للسهم الواحد محررة كليا ونقدا عند الاكتتاب.
- يسري حق التمتع بالأسهم الجدد بداية من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال، بالنسبة للزائد سيقع اعتبارها كبقية الأسهم القديمة وتخضع لمقتضيات القانون الأساسي للشركة.
- منح حق الاكتتاب بصفة حصرية ل 120.000 سهم جديد للمساهمين الحاليين لشركة المستشفى الخاص الأمان خ.إ وذلك كالآتي :
1 - حق الاكتتاب : بحساب 3 أسهم جديدة لكل سهم قديم،
2 - خارج حق الاكتتاب : في نفس الوقت، يمكن للمساهمين اكتتاب الأسهم التي يريدون اكتتابها من الأسهم المتبقية والتي لم يقع
اكتتابها من المساهمين، وذلك بطلب من المساهم، ويقع منح الأسهم المتبقية بالطريقة النسبية للأسهم المكتتبة وفق حق الاكتتاب ووفق الأسهم المتوفرة.
- وعلى المساهمين المكتتبين القيام بجميع الأعمال اللازمة من شراء أسهم او الحقوق اللازمة قصد المساهمة بصفة كلية دون ان يفضي الاكتتاب الى اكتساب جزء من الأسهم الجديدة.
- حدد تاريخ الاكتتاب بسبعة عشر يوما (17) يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات مع إمكانية غلق الاكتتاب قبل الأجل المحدد وذلك في حال الاكتتاب الكلي.
- ترخص الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة إعادة التوزيع الكامل أو الجزئي بين المساهمين الأسهم غير المكتتبة بعد انتهاء أجل 17 يوما المذكور أعلاه وبانتهاء هذا الأجل فان كل مساهم لم يكتتب في عملية الترفيع في رأس المال يعتبر متخليا عن حقه في الأفضلية في الاكتتاب.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة لتحديد مبلغ الترفيع في رأس المال في حال تحقيق كامل الاكتتاب وذلك بشرط ان تكون المبالغ المكتتبة المحققة قد بلغت ثلاث ارباع الترفيع المقرر.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد تحقيق الترفيع في رأس المال، والتحقق من صحة الإجراءات وتحيين القانون الأساسي. كما تمنح للرئيس المدير العام، أو وكيله السيد المنتصر بوذينة حامل بطاقة التعريف الوطنية رقم 06251136 الصادرة بتاريخ 25 فيفري 2022 بتونس، أو أي شخص آخر بمقتضى تفويض النفوذ اللازم لتحديد إجراءات الترفيع في رأس المال، تحديد تاريخ الاكتتاب، جمع الاكتتاب، التثبت من تحقيق الاكتتاب والقيام بجميع الإجراءات القانونية، كما تمنح للرئيس المدير العام، أو وكيله السيد المنتصر بوذينة حامل بطاقة التعريف الوطنية رقم 06251136 الصادرة بتاريخ 25 فيفري2022 بتونس النفوذ اللازم للقيام بإجراءات التصريح بالاكتتاب والدفع واتخاذ كافة الوسائل للقيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق التصريح وتحقيق الترفيع النهائي لرأس المال الاجتماعي.
- لا يقبل الاكتتاب العيني،
لا يمنح القانون الأساسي للشركة امتيازات خاصة،
- توزيع الأرباح : تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها، وبعد طرح ما يلي :
أ. نسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية. ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ مبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.
ب. المبلغ اللازم يدفع للمساهمين بعنوان نسبة توزيع أولى، وتمثل خمسة بالمائة من مبلغ الأسهم المحررة غير مؤجلة.
ج. يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين، باقتراح من مجلس الإدارة، تأجيل كل أو جزء من المرابيح.
د. يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين توزيع المرابيح بعنوان نسبة توزيع ممتازة. تتكون الجلسات العامة بكافة المساهمين مهما كان عددهم على شرط أن يكونوا قد قاموا بالإيفاء باكتتابهم.
تودع المبالغ المكتتبة والمحررة في حساب غير قابل للتصرف مفتوح لدى بنك الأمان فرع محمد الخامس تحت عدد :
TN 59 07 807 0081340606245 25 تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وذلك واحد وعشرون يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.