استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للبلور

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للبلور

ش خ إ

رأس مالها : 39.254.475 دينارا

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية جبل الوسط كلم 21 طريق زغوان

بئر مشارقة 1111 زغوان

المعرف الوحيد : 0002443J

السادة المساهمون

يشرفني أن أتقدم إليكم بموجب هذه الرسالة لدعوتكم لحضور أعمال الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للبلور المقرر انعقادها يوم الجمعة 20 جوان 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات؛ النهج الرئيسي بضفاف البحيرة 2053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء 2 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

3 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات فيما يخص القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة على القوائم المالية الفردية النهائية

4 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات فيما يخص القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة على القوائم المالية النهائية.

5 - المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم خلال السنة المالية 2024.

7 - تخصيص نتائج السنة المالية 2024. 8 - تجديد مهام مراقب الحسابات

9 - تحديد منحة الحضور التي تخصص لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2024. 10 - إسناد الصلاحيات اللازمة لإتمام الإجراءات القانونية.