استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
شركة ميكروكراد خ إ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 12 000 000 دينار
مقرها الاجتماعي : 46 نهج سقراط الطابق الأول المنطقة الصناعية خير الدين 2015 الكرم
ذات المعرف الوحيد عدد : 1314598/V إن مجلس إدارة شركة ميكروكراد خ إ يعلم جميع المساهمين بأن الجلسة العامة العادية السنوية للشركة ستلتئم يوم الجمعة 20 جوان 2025 على الساعة (10 س) العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2024.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2024.
3. المصادقة على الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2024 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمديرة العامة.
4. توظيف المرابيح على ضوء نتائج سنة 2024.
5. تجديد عضوية المقعد الأول لشركة الحدائق في مجلس الإدارة.
6. تجديد عضوية الشركة المالية للاستثمار في مجلس الإدارة.
7. تجديد عضوية شركة ماك في مجلس الإدارة.
8. تجديد عضوية أمان بنك في مجلس الإدارة.
9. تجديد عضوية العضو المستقل.
10. تجديد عضوية السيد محمد رضا بن مصباح في مجلس الإدارة.
11. تحديد منحة الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنتين القانونيتين 12. منح الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.