Société MICROCRED SA
Société anonyme de Droit Tunisien
Au capital de 12 000 000 DT
Siège social : 1er étage du 46, Rue Socrate, à la zone d'activités
Kheireddine - 2015 El Kram
Identifiant unique : 1314598/V
Les actionnaires de la société MICROCRED SA, sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui aura lieu le 20 juin 2025 à son siège social, à dix Heures (10h00), pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024;
3. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus au Conseil d'Administration et à la Directrice Générale pour la gestion de l'entreprise;
4. Affectation du résultat dudit exercice ;
5. Renouvellement du mandat du 1er siège de la Société El Hadayek, au Conseil d'Administration;
6. Renouvellement du mandat de la Société CFI, au Conseil d'Administration;
7. Renouvellement du mandat de la Société MAC SA, au Conseil d'Administration;
8. Renouvellement du mandat de l'Amen Bank, au Conseil d'Administration;
9. Renouvellement du mandat de l'administrateur indépendant;
10. Renouvellement du mandat de M. Mohamed Ridha Ben Mosbah, au Conseil d'Administration
11. Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'administration et aux membres des deux comités réglementés;
12. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.