استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى

شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس مالها : 190،30.720.659 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : 13، نهج ابن ابي ضياف، المنطقة الصناعية سان قوبان، مقرين الرياض، 2014، بن عروس - تونس المعرف الجبائي : 013751D/A/M/000 إن المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 20 جوان 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج توركانا ضفاف البحيرة، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.

2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العام والخاص المتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.

3. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.

4. المصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.

5. تغيير تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

6. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.

7. منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.

9. المصادقة على تعيين رئيس مجلس إدارة جديد للشركة.

10. تعيين عضو مستقل بمجلس إدارة الشركة.

11. تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد.

12. نقطة خاصة بالتركيبة الجديدة لمجلس إدارة الشركة.

13. تجديد نيابة مراقب حسابات الشركة. 14. مسائل أخرى.

15. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.